26/07/2017
Tarifa: La Guardia Civil del puerto de Tarifa interviene más de 180.000 euros sin declarar
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Sección Fiscal del Puerto de Tarifa, han intervenido 188.655 euros sin declarar de una persona que viajaba desde Marruecos.
Los hechos tuvieron lugar dentro del recinto portuario de Tarifa cuando agentes de la Sección Fiscal observaron a un hombre que estaba llamando de forma insistente a la puerta del gestor de aduana, al no abrir nadie, esta persona inició su marcha de manera apresurada.La fuerza actuante, debido a la sospecha levantada, procedió a la identificación de dicha persona, de nacionalidad marroquí, que explicó que había llegado esa misma mañana desde Tánger y que intentaba declarar la suma de 190.000€ ante el gestor de aduanas.
La persona que portaba el dinero fue informada de la obligación de declarar esa cantidad de dinero en la aduana de entrada a territorio nacional.
Una vez realizadas las pertinentes investigaciones para comprobar la veracidad de lo relatado, se comprobó que esta persona había viajado desde Marruecos el día anterior, no ese mismo día.
Al no poder acreditar la lícita procedencia del dinero, y superar la cantidad que se puede portar en efectivo en territorio nacional, igual o superior a 100.000 euros, los agentes intervinieron el dinero conforme a la legislación vigente y a la correspondiente realización de la denuncia por infracción a la Ley de Blanqueo de Capitales.
El dinero ha sido ingresado en cuenta bancaria del Banco de España, a disposición de la Autoridad Correspondiente.
