La Guardia Civil de Teruel detiene a 10 personas y desarticula un grupo criminal que había estafado más de 850.000€ a entidades financieras nacionales

En los registros se intervinieron más de 27.000€ en metálico y se bloquearon 23 cuentas bancarias

La Guardia Civil de Teruel ha llevado a cabo la "Operación Bank-ing" en la que se ha desmantelado un entramado criminal internacional que se dedicaba a la estafa bancaria por medio de la utilización de cheques manipulados, así como transferencias bancarias fraudulentas.

MODUS OPERANDI

El modus operandi consistía en la sustracción de datos de empresas, pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles, cuyos datos utilizaban para confeccionar y falsificar cheques bancarios, que posteriormente y mediante paquetería postal, los enviaban a otros miembros del grupo delictivo para ser cobrados por "mulas económicas".

Estas mulas extraían inmediatamente el dinero y lo repartían mediante transferencias bancarias, generalmente a cuentas corrientes en países extranjeros.

INVESTIGACIÓN

Tras más de un año de estudio patrimonial y bancario de más de 300 cuentas, los agentes de la Guardia Civil advirtieron de la actividad ilícita desarrollada por este grupo desde el mes de agosto de 2018, la cual, afectaba a bancos y empresas ubicadas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, comprobando que el montante estafado ascendería a más de 850.000€.

ESTRUCTURA

Dicho grupo criminal tenía su centro de operaciones en localidades de Toledo, Madrid y Valencia. Lo integraban miembros convenientemente estructurados jerárquicamente y con distintas funciones, tales como la obtención de datos y la falsificación de cheques y pagarés. Un sistema de logística con la adquisición de tarjetas de telefonía, así como de terminales. La localización de datos bancarios y la extracción de las sumas estafadas.

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

Los diez presuntos estafadores que además, estarían implicados en los delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, fueron detenidos a finales del mes de enero, tras siete registros simultáneos en viviendas en Valencia, Toledo y Madrid.

Fruto de tales registros se intervinieron más de 27.000€ en metálico, dinero procedente de varios países, cheques y talonarios bancarios en blanco, elementos para la falsificación de instrumentos de pago, tarjetas de crédito y cartillas bancarias, además de un vehículo y diversa documentación. Además, se han bloqueado 23 cuentas bancarias, un bien inmueble y 4 vehículos.

Las diligencias instruidas y las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel, decretando el ingreso en prisión para 8 de ellos.

Más noticias

08/10/2021

Ganar Teruel tilda de demagógicas las declaraciones del Portavoz de Ciudadanos sobre la Ley de Vivienda

  La formación municipal ha querido responder al portavoz de la formación naranja que asegura que dónde ha gobernado Ciudadanos la vivienda ha bajado un 9%.  Desde Ganar exponen que Teruel es una de las ciudades donde más ha aumentado el precio del alquiler en los últimos años, pasando de aproximadamente 5€ el metro cuadrado en el año 2017 a casi 6,2€ el m2 en la actualidad, lo que supone un incremento de casi un 18% en los precios de alquiler en los últimos años. Esto se añade la dificultad a la hora de encontrar un piso de alquiler estable en determinados barrios de la ciudad como el Centro o barrios periféricos. También han remarcado que la nueva Ley de Vivienda que plantea el Gobierno de España pretende abordar parte de los problemas que han generado las políticas de no intervención que defiende Ciudadanos. Unas políticas que han llevado a que, de media, los españoles tengan que dedicar más del 35% de sus salarios a costear un alquiler. Además, en muchas ocasiones en zonas en las que la vivienda vacía supera la demanda, pero están inmovilizadas durante largos periodos de tiempo. En palabras de portavoz de Ganar Teruel, Nicolás López, “Un teniente alcalde que en un pleno declara que en España quien tiene recursos no tiene problemas de vivienda, demuestra que su línea política está más centrada en una clase con recursos que en los problemas de la mayoría social. Aunque nuestro grupo ha apoyado determinadas políticas, como las ayudas al alquiler para jóvenes, les recordamos que sus políticas en materia de vivienda pública dejan mucho que desear y distan de la realidad”. Así mismo, López ha hecho hincapié en que “utilizar como ejemplo las bajas de IBI a los propietarios, vuelve a poner de manifiesto el tipo de políticas alejadas de la realidad que realiza el equipo de gobierno, del que forma parte Ciudadanos, ya que son medidas que, al igual que las tasas municipales, solo benefician a quienes más viviendas tienen.” La posición de Ganar Teruel en este caso, pasa por favorecer a los que tienen dificultades a la hora de encontrar una vivienda, ya que reducir impuestos no garantiza que baje el precio de los alquileres. Por último, han querido recordar que estas declaraciones de Ciudadanos “no sorprenden” ya su grupo municipal planteó una ley antiokupación en una ciudad en la que no existían esos problemas; y que, sin embargo, hacen oídos sordos a políticas de vivienda serias que varios grupos municipales han presentado y aprobado en el pleno. “El señor Fuertes, remarca repetidamente que el equipo de gobierno actual hace más con menos, sin embargo, eso dista mucho del día a día de la ciudad, una ciudad con un servicio de autobuses deficitario, un mantenimiento lamentable y un abandono constante de obligaciones del mismo como el servicio de Bomberos que debería asumir la capital. Unos servicios que simplemente con el acumulado del Impuesto de Circulación de los últimos años podría cubrirse”. Sentenciaba el edil para finalizar.

08/10/2021

Amigos de la Jota celebra la festividad del Pilar

  La Agrupación Artística Amigos de la Jota de Teruel celebra este año la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con diversos actos después del paréntesis del año pasado debido a la pandemia de coronavirus. Susana Aguilar, presidenta de la agrupación, y el concejal de Cultura, Carlos Méndez, han mostrado su alegría por  poder recuperar alguno de los actos tradicionales de estas fechas, confiando en que el próximo año se pueda volver a la normalidad. El lunes 11 de octubre a las 20 horas tendrá lugar la ofrenda de flores y jotas a la Virgen del Pilar en la iglesia de San Andrés. Este año, debido a la pandemia, no se realizará la ronda por la calle desde el Ayuntamiento. Ya el martes, festividad de la Virgen del Pilar, a las 11 horas será la ofrenda de flores y misa baturra en la iglesia parroquial de La Milagrosa. El tradicional festival de jota que se realizaba a continuación tampoco se ha organizado este año. Todos los actos se llevarán a cabo cumpliendo las medidas sanitarias vigentes.

08/10/2021

El Ayuntamiento de Teruel destina 114.000 euros a ayudas a entidades de acción social

  El Ayuntamiento de Teruel destinará 113.861 euros a subvencionar los proyectos de acción social que 26 entidades llevan a cabo en la ciudad con el objetivo de contribuir a ayudar a los ciudadanos más vulnerables y apoyar la labor indispensable que algunas asociaciones realizan con colectivos como personas mayores o enfermos crónicos. Cada proyecto ha recibido una cuantía de entre 257 y 5.940 euros. Las entidades que recibirán estas ayudas son Cáritas, Asociación Celíaca Aragonesa, Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación, Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, ANUDI, Asociación San Vicente de Paul, Asociación Turolense de Padres y Amigos de Niños Sordos, ASAPME Teruel, Asociación de Familiares de Alzheimer de Teruel, Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña, Asociación Autismo Teruel, Fraternidad Cristiana con Discapacidad, Asociación Red Madre Teruel, Asociación Española contra el Cáncer, ATADI, Fundación DFA, Cruz Blanca, Martina Es Mi Ángel, Fundación ADCARA, Fundación San Ezequiel Moreno, Fundación Ramón Rey Ardid, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, YMCA, Asociación Parkinson Aragón y Asociación ABRIR. La concejal de Servicios Sociales, Nuria Tregón, ha agradecido a estas entidades “su incansable trabajo y solidaridad”; al tiempo que ha destacado que todas ellas son el mejor reflejo “del carácter humanitario y acogedor de los turolenses”. “En estos tiempos de pandemia, en los que muchos ciudadanos están viviendo momentos muy duros, la colaboración entre el Ayuntamiento y estas entidades se hace indispensable para unir fuerzas y ayudar de la forma más efectiva posible a todo aquel que lo necesite”, ha subrayado. En ese sentido, Tregón ha resaltado que el Ayuntamiento de Teruel seguirá trazando planes de trabajo conjuntos con multitud de entidades para seguir impulsando la colaboración que tan buen resultado está dando a la hora de prestar ayuda a los más vulnerables.