24/08/2022
Dos detenidos en Zaragoza por delitos de estafas a través de internet en Dos Hermanas
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Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han detenido a dos personas de 32 y 35 años como presuntas responsables de múltiples estafas a través de internet en distintas partes de España, Dos Hermanas incluida, así como de delitos de blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de San José y por el Grupo de Delitos tecnológicos, comenzó a finales del año 2021 cuando los agentes detectaron la presencia en Zaragoza de unas personas que podrían estar estafando masivamente a personas a través de diferentes plataformas de compra-venta, de alquileres de viviendas o incluso de interceptación de correos electrónicos.
En el desarrollo de las investigaciones, los agentes descubrieron un entramado de cuentas bancarias manejadas por esta pareja residente en Londres (Reino Unido), las cuales estaban abiertas a nombre de terceras personas cuyas identidades habían sido suplantadas.
En estas cuentas existía un movimiento de grandes cantidades de dinero procedente de víctimas de delitos de estafa cometidos por internet. Solamente en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre del año 2021, los detenidos manejaron más de 315.000 euros entre sus cuentas bancarias.
‘Modus operandi’
Los estafadores tramitaban la contratación de todas sus cuentas de forma on-line, aportando documentaciones que previamente habían conseguido de víctimas de usurpaciones de identidad. Igualmente, utilizaban líneas telefónicas contratadas también de forma on-line, a nombre de estas mismas víctimas.
Los domicilios que escogían para facilitar en los contratos eran previamente estudiados por los delincuentes, seleccionando viviendas ajenas que normalmente se encontraban desocupadas, con el único objeto de simular una residencia para los titulares de esas cuentas y, poder así, recibir y recoger las tarjetas bancarias. Transferían los fondos reiteradamente entre cuentas de diversas entidades bancarias, antes de su extracción en diferentes cajeros automáticos de la ciudad de Zaragoza.
Esta pareja, de origen rumano, viajaba regularmente desde Londres a Zaragoza, siendo más dificultosa su identificación y localización, si bien el pasado 12 de agosto el hombre no tuvo tanta suerte y fue detenido por la mañana en el barrio de San José.
Los funcionarios, junto con el Letrado de la Administración de Justicia, realizaron un registro en el domicilio donde se alojaba, autorizado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, procediendo en ese momento a la detención de la mujer.
Se intervinieron cuatro ordenadores portátiles, ocho teléfonos móviles, 23 tarjetas bancarias, ocho tarjetas telefónicas, contratos de trabajo a nombre de terceras personas, tres pasaportes falsificados, herramientas y material de falsificación de documentos, 14.800 euros en efectivo, 2.000 euros en cupones de adquisición de criptomonedas y casi 500 euros al cambio en billetes de Rumanía y Polonia.
‘Operación Tosca’
El detenido era un integrante activo de una organización criminal que fue desarticulada por la Brigada Central de Policía Judicial en la denominada ‘Operación Tosca’, en la que resultaron detenidas diez personas por los delitos de Usurpación de Identidad y blanqueo de capitales.
En aquella ocasión no se pudo identificar a esta persona, pero ahora se le imputan hechos denunciados en Córdoba, Valladolid, Mallorca, Getafe y Leganés. Tras analizar documentación intervenida, también se le imputan varios delitos en Dos Hermanas (Sevilla) y Pamplona.
Los detenidos pasaron a disposición judicial el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando para ellos libertad con cargos.
